Fungsi dan Wewenang PPATK, Lembaga yang Diminta Usut Transaksi Janggal 300 Triliun

- Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor;

- Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;

- Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;

- Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor;

- Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan;

- Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor;

- Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki Lembaga Pengawas dan Pengatur.

3. Fungsi Analisis atau Pemeriksaan Laporan dan Informasi

- Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor;